金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司(sī保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露(lù)日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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