金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安(ān)机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介)的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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