金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的头号(hào)人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松华大基因有国家背景吗控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查(ch华大基因有国家背景吗á)。据了(le)解，江(华大基因有国家背景吗jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司(sī)的(de)违法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风险情况。

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