金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名(míng)原(yuán)高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位(wèi)联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的(de)运作和公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进行调(diào)查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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