金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴(叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模(mó)的(de)扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资(zī)产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风险情况。

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