金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(我国最穷的5个城市，哪一个省最穷gōng)司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

我国最穷的5个城市，哪一个省最穷g src="http://img.jrjimg.cn/2023/05/07/fc029a33313ccca926161243f4c49fb1.png" alt="雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！被(bèi)定(dìng)义“非法吸收公众存款”，广州市公安局立案查处(chù)，“中国(guó)嘉能可”终究(jiū)是大梦一场">

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关资(zī)金募集(jí)方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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