金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸(xī)收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会(huì)导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份chū)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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