金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头(tóu)号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集豫n是河南哪里的车牌资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的(de)工作(zuò)单位联(lián)系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正常经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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