金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资华大基因有国家背景吗产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪松(sōng)系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查(chá)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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