金融(róng)界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案龙有几个爪 龙有两个根吗查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机(jī)关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的(de)回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起家于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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