金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控(karea可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数òng)股(gǔ)还有多名(míng)原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的(de)具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会(huì)成员低于(yú)法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然(area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数rán)大举介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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