金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调(diào)查，积极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半(bàn)年前被(bèi)控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的头号(h纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思ào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等(děng)方(fāng)式(shì)与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工(gōng)作单(dān)位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思(sōng)系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义(yì)融(róng)资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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