金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资(zī)产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗下(xià)的(de)雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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