金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所1ma等于多少a，1ua等于多少a涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司(1ma等于多少a，1ua等于多少asī)董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市(shì)公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了(le)工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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