金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市(shì)公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的(de)广东圆(yuán)方投资(zī)有限公(gōng)司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二(èr)是(shì)过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义)到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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