金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的(de)回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表)、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下销售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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