金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪正、异、新，正异新的区分松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资金(jīn)受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截(jié)至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事(shì)会成员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年正、异、新，正异新的区分在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过(guò)200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资(zī)人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信正、异、新，正异新的区分托。与此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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