金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖(huī)工作单(dā前肖是指哪几个生肖n)位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最(zuì)低(dī)人数，不(前肖是指哪几个生肖bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌(xián)前肖是指哪几个生肖虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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