金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作(zuò)组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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