金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)km是公里吗，1km等于多少公里前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司(sī)董事会的(de)运(yùn)km是公里吗，1km等于多少公里作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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