金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积(jī)极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银(yín)保监(jiān)局(jú)也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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